Compliance

Segurança e integridade em cada etapa.

Seguimos as normas do Banco Central e a legislação de proteção de dados para que a sua empresa e os seus clientes operem com tranquilidade.

Pilares

Como protegemos a operação.

Controles que funcionam juntos, do cadastro de cada cliente ao acompanhamento de cada transação.

  • Prevenção a fraude

    Monitoramento contínuo das transações para identificar padrões fora do comum assim que aparecem.

  • Conheça seu cliente

    Processos de KYC (cliente) e KYP (parceiro) antes do início da operação, para manter o ecossistema saudável.

  • Proteção de dados

    Tratamento de dados pessoais de acordo com a LGPD, com acesso restrito ao necessário. Veja a Política de privacidade.

  • PLD/CFT

    Políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Saiba como aplicamos.

  • Transparência

    Relação aberta com os órgãos reguladores e com os parceiros, com revisões periódicas dos processos internos.

Tem alguma dúvida sobre a nossa operação?

O nosso time de compliance está à disposição para conversar.