Nosso compromisso
A SancoPay mantém uma política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/CFT) alinhada à Circular nº 3.978/2020 do Banco Central do Brasil. Ela vale para todos os clientes, parceiros e colaboradores, em todas as etapas da operação.
Como aplicamos
- Identificação e qualificação. Conhecemos cada cliente e cada parceiro antes de qualquer transação, com a verificação dos dados cadastrais e da atividade da empresa.
- Monitoramento das transações. Acompanhamos a movimentação de forma contínua, com apoio de ferramentas automatizadas, para identificar comportamentos fora do padrão.
- Comunicação ao COAF. Operações suspeitas são comunicadas às autoridades competentes, nos termos da lei.
- Capacitação da equipe. O nosso time recebe atualização constante sobre as boas práticas de prevenção e de compliance.